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　　11.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：中国·北京（项目合伙人）熊志平中国注册会计师：庞海青中国注册会计师：丁楠婷二〇二五年四月二十一日福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第1页福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年5月31日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,878.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.55元。

　　14.截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币27,727.06万元，具体使用情况如下：单位：人民币万元项目金额募集资金到账总额85,608.90减：已支付的发行费用8,228.07减：置换以自筹资金预先投入募投项目24,937.09减：直接投入募投项目22,043.48减：超募资金补充流动资金4,300.00减：手续费支出0.05加：现金管理及利息收入1,626.85截至2024年12月31日募集资金余额27,727.06减：使用闲置募集资金购买理财产品余额7,000.00截至2024年12月31日募集资金专户余额20,727.06二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　15.根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第2页限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司的全资子公司广东南王环保科技有限公司、珠海市中粤纸杯容器有限公司分别在中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专项账户，并分别与本公司、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金四方监管协议》。

　　根据本公司与中国工商银行股份有限公司惠安支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，本公司的全资子公司广东南王环保科技有限公司、珠海市中粤纸杯容器有限公司分别与本公司、中国民生银行股份有限公司泉州分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5000万元以上的，银行应当以邮件/传真形式知会保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

　　截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币万元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国民生银行股份有限公司泉州分行,955.481,262.36活期中国工商银行股份有限公司惠安支行841730,000.000.87活期中国民生银行股份有限公司泉州分行6408586870.16活期中国民生银行股份有限公司泉州分行639481951(已销户)0.00/中国民生银行股份有限公司泉州分行6476738535,000.00活期中国民生银行股份有限公司泉州分行,463.67活期合计79,955.4820,727.06三、2024年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况福建南王环保科技股份有限公司（盖章）二〇二五年四月二十一日福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第3页附表12024年度募集资金使用情况对照表编制单位：福建南王环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元募集资金总额77,380.83本年度投入募集资金总额18,699.63报告期内变更用途的募集资金总额32,672.75已累计投入募集资金总额51,280.57累计变更用途的募集资金总额32,672.75累计变更用途的募集资金总额比例42.22%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1.年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目否38,853.1438,853.1412,490.5539,216.55100.94注2025年6月30日不适用不适用否2.纸制品包装生产及销售项目是23,826.871,554.940.001,554.94100.002024年6月30日46.79不适用是3.年产38亿个环保纸质品建设项目是22,271.936,209.086,209.0827.882026年6月30日不适用不适用否承诺投资项目小计62,680.0162,680.0118,699.6346,980.57超募资金投向1.永久补充流动资金否4,300.004,300.000.004,300.00100.00不适用不适用不适用不适用2、未确定用途的超募资金是10,400.820.00不适用不适用不适用不适用3.年产38亿个环保纸质品建设项目是10,400.820.000.000.002026年6月30日不适用不适用不适用超募资金投向小计14,700.8214,700.820.004,300.00合计77,380.8377,380.8318,699.6351,280.57福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第4页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）1、年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目因部分厂房目前处于特殊建筑工程消防验收备案阶段，已完成第三方消防检测，但住建局现场验收暂未完成；且设备尚未安装调试完成。

　　本次调整前为公司以募集资金23,826.87万元以借款方式提供给募投项目实施主体湖北南王环保科技有限公司实施项目建设，调整后为将原募投项目剩余募集资金22,271.93万元及超募资金10,400.82万元合计32,672.75万元分别以提供20,672.75万元借款给新募投项目实施主体广东南王环保科技有限公司及增资12,000万元方式提供给新募投项目实施主体珠海市中粤纸杯容器有限公司以实施新募投项目。

　　福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第5页募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额613.74万元。

　　福建南王环保科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告专项报告第6页附表22024年度变更募集资金投资项目情况表编制单位：福建南王环保科技股份有限公司金额单位：人民币万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（1）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产38亿个环保纸质品建设项目纸制品包装生产及销售项目32,672.756,209.086,209.0819.002026年6月30日不适用不适用否合计-32,672.756,209.086,209.08----变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”，原募投项目不再建设。